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杭州先锋电子技术股份有限公司 关于变更经营范围 暨修订《公司章
作者:admin  日期:2021-09-17 05:55 来源:未知 浏览:

  原标题:杭州先锋电子技术股份有限公司 关于变更经营范围 暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月15日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下:

  为更好地满足公司业务发展需要,现对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下:

  制造:计量器具(具体经营范围详见《制造计量器具许可证》)、电子计算机及其外部设备。软件开发;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:智能仪表系列产品;批发、零售:本公司制造的产品,电子产品;安装与维修;从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  一般项目:智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备制造;运输设备及生产用计数仪表制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能基础制造装备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;智能基础制造装备销售;软件销售;集成电路销售;信息安全设备销售;电力电子元器件销售;终端测试设备销售;电子产品销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;终端计量设备销售;电子元器件批发;销售代理;软件开发;物联网技术研发;工程和技术研究和试验发展;包装服务;计量技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  本事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月15日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》,董事会决议于2021年10月8日(星期五)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

  (2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2021年10月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2021年9月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  上述议案属于特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。

  上述议案详细内容参见2021年9月16日《证券时报》及巨潮资讯网()登载的相关公告。

  提案编码1.00代表提案1,提案编码2.00 代表提案2,以此类推。本次股东大会提案编码如下所示:

  (1)自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)和委托人证券账户卡进行登记。

  (2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件二)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电线、会议联系方式

  6、注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2021年9月28日15:30。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托___________ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(本单位)出席杭州先锋电子技术股份有限公司 2021年第四次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

  “√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2021年9月15日在公司会议室召开。2020年和尚心水报彩图81期。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持,会议通知已于2021年9月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉》的具体内容于2021年9月16日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网()。

  具体请详见2021年9月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2021年9月15日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持,会议通知已于2021年9月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  司章程》相关条款进行修订。本次变更经营范围需办理相关备案手续,在本议案通过股东大会审议后,董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

  《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉》的具体内容于2021年9月16日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网()。

  具体请详见2021年9月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

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